公告日期：2019-06-28

河南中云创光电科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为石华玲。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召集和召开无需经有
关部门批准或履行特殊程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年8月9日9:00。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年7月31日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.公司聘请的河南文苑律师事务所见证律师。
（七）会议地点
公司五楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报2018年度工作情况。
（二）审议《2018年度监事会工作报告的议案》议案
根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报2018年度工作情况。（三）审议《2018年度财务决算的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。（四）审议《2019年度财务预算的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，将2019年度财务预算情况予以汇报。
（五）审议《关于公司2018年度财务审计报告的议案》
公司编制了2018年财务报告，该报告经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具无法表示意见审计报告。
（六）审议《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
公司按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司2018年年度报告及年度报告摘要，详细内容请见公司披露的《公司2018年年度报告》及《公司2018年年度报告摘要》。

（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》
为实现公司财务的规范运作，确保公司年度报告及时出具和真实反映公司的财务状况，根据公司法及相关法规，拟续聘具有从事证券相关业务资格的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的外部审计机构，聘期一年，自股东大会决议通过之日期起算。
（八）审议《关于补充追认石华玲女士为公司董事的议案》
鉴于公司原董事石灿先生因不符合任职资格辞去公司董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数，公司已于2019年6月6日董事长由石灿变更为石华玲，并完成工商变更手续。根据《公司法》、《公司章程》，现补充追认石华玲女士为公司董事。
（九）审议《关于追认关联方为公司向为南阳村镇银行股份有限公司借款提供担保的议案》
为补充公司流动资金，公司向南阳村镇银行股份有限公司借款400万，借款期限为2018年9月1日至2019年8月30日，南召县财信中小企业担保有限公司、石灿、冯青俊、石华松、邢春善为公司借款提供担保，担保期限为2019年8月30日至2022年8月29日，其中石灿、冯青俊、石华松、邢春善为公司关联方。（一十）审议《关于补充追认公司向关联方借款的议案》
2018年度，公司分别向控股股东石灿、石华玲借款11,041,937.25元、4,366,271.84元，以补充公司流动资金。
（一十一）审议《关于补充追认变更公司注册地址暨修改公司章程的议案》
根据公司实际经营需要，将注册地变更由河南省南召县产业集聚区迎宾大道变更为河南省驻马店市泌阳县产业集聚区西北环路西段中云创办公大楼5楼。

基于公司2018年度财务状况，2018年度公司不分配利润，不资本公积转增股本，不分红股
（一十三）审议《董事会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见审计报告的专项说明的议案》
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报表进行审计后出具了无法表示意见审计报告（中兴财光华审会字（2019）第304265号），董事会对此做出专项说明。
（一十四）审议《监事会对<董事会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见审计报告的专项说明>的意见》议案
兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对……
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