公告日期：2019-06-28

公告编号：2019-022

证券代码：831776 证券简称：中云创 主办券商：广州证券

河南中云创光电科技股份有限公司董事、总经理任命公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第七次会议于2019年6月28日审议并通过：

提名石华玲为公司董事，任职期限至第二届董事会届满为止，自2018年股东大会决议之日起生效。

任命石华玲为公司总经理，任职期限至第二届董事会届满为止。

本次会议召开18日前以电话、书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由石华玲主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二）被任免董监高人员情况

被任命董事、总经理石华玲持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）任命/免职原因
公司原董事、总经理石灿先生提出辞职导致公司董事会低于法定人数，现提名石华玲女士为新任董事、总经理。
（四）新任董监高人员履历
石华玲，汉族，中国国籍，1963年10月出生，高中学历。2014年1月至今任河南

公告编号：2019-022

中云创光电科技股份有限公司后勤主管。
二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：
石华玲女士在任职后，公司董事会成员人数符合《公司法》和公司章程规定人数。
本次任命不会对公司的日常经营活动产生不良影响。
三、备查文件
《河南中云创光电科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

河南中云创光电科技股份有限公司
董事会
2019年6月28日

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