公告日期：2025-04-18

公告编号：2025-006

证券代码：831778 证券简称：鸿森重工 主办券商：中泰证券
青岛鸿森重工股份有限公司

关于补充确认对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司控股子公司青岛鸿森金属加工有限公司（以下简称“鸿森金属”）因战略发展及实际经营需要，新增注册资本 995 万元人民币，新增的注册资本由公司认缴出资，本次增资后鸿森金属的注册资本为 2000 万元人民币，公司对鸿森金
属持股比例变更为 99.75%。鸿森金属已于 2024 年 11 月 6 日完成工商登记，现
予以追认。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于
追认<对控股子公司青岛鸿森金属加工有限公司增加投资>的议案》，根据《公司章程》及相关规定，本议案无需提交股东大会进行审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

公告编号：2025-006

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
1. 增资情况说明

公司控股子公司青岛鸿森金属加工有限公司（以下简称“鸿森金属”）因战略发展及实际经营需要，新增注册资本 995 万元人民币，新增的注册资本由公司认缴出资，本次增资后鸿森金属的注册资本为 2000 万元人民币，公司对鸿森金属持股比例变更为 99.75%。
2. 投资标的的经营和财务情况

截至 2024 年 12 月 31 日，青岛鸿森金属加工有限公司资产总额为
152,035,533.44 元，净资产为 9,926,531.05 元；2024 年度，营业收入113,715,580.24 元，净利润为-2,203,141.38 元。
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次投资资金来源于公司自有资金。
三、对外投资协议的主要内容

本次增资为对控股子公司增资，无需签署对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

为满足公司整体发展战略及子公司业务发展需要。
（二）本次对外投资存在的风险

本次对子公司增资是公司基于发展战略及长远利益所作出的慎重决策，公司将加强子公司监督机制，保证子公司在公司战略方向下平稳向上运行，确保公司投资的安全与收益。

公告编号：2025-006

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对子公司增资可进一步提升公司的综合实力和竞争力，符合公司发展战略和全体股东利益，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。
五、备查文件目录

《青岛鸿森重工股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

青岛鸿森重工股份有限公司
董事会
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