公告日期：2019-12-27

公告编号：2019-023

证券代码：831778 证券简称：鸿森重工 主办券商：中泰证券
青岛鸿森重工股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的相关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程 序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 11 日上午 9:30。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 8 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

公告编号：2019-023

的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

青岛市北区兴隆三路 18 号青岛鸿森重工股份有限公司办公楼二楼会议室
二、会议审议事项
（三）审议《预计 2020 年日常性关联交易》议案

（1）公司向青岛鸿森资产管理集团有限公司租赁厂房用于生产办公，预计 2020 年租金为 17 万元。

（2）公司预计 2020 年度向银行申请 4300 万元贷款，青岛鸿森资产管理
集团有限公司、青岛鑫鸿海电子有限公司将为公司提供抵押担保；青岛鸿森资 产管理集团有限公司、青岛鸿钧投资有限公司、青岛鑫鸿海电子有限公司、公 司实际控制人王起森及其配偶刘健将为公司提供连带责任担保。

（3）公司全资子公司青岛鸿森金属加工有限公司预计 2020 年度向银行申 请 3500 万元项目贷款，青岛鸿森资产管理集团有限公司、青岛鸿钧投资有限 公司、青岛鑫鸿海电子有限公司、公司实际控制人王起森及其配偶刘健将为青 岛鸿森金属加工有限公司提供连带责任担保。

（4）公司预计 2020 年度将委托青岛鸿钧汽车服务有限公司为公司车辆进 行维修保养，预计不超过人民币 100 万元。

（5）公司预计 2020 年度为青岛鸿钧汽车服务有限公司加工生产配件并提 供维修设备服务，预计不超过人民币 200 万元。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证；由代 理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托 人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出 席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复 印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件。股东可以信函、

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传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 01 月 11 日 9 时 00 分至 9 时 30 分

（三）登记地点：青岛市四方区兴隆三路 18 号青岛鸿森重工股份有限公司一楼
接待室
四、 其他
（一）会议联系方式：联系人：王起森 联系电话：0532-83710787 传真：0532-
83712377 电子邮箱：qdhonsen@126.com 地址：山东省青岛市四方区兴隆
三路 18 号青岛鸿森重工股份有限公司办公楼二楼会议室
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录

《青岛鸿森重工股份有限公司第二届董事会第……
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