公告日期：2020-01-14

公告编号：2020-001

证券代码：831778 证券简称：鸿森重工 主办券商：中泰证券
青岛鸿森重工股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王起森
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《证券法》 及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 45,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 77.93%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《预计 2020 年日常性关联交易》议案
1.议案内容：

（1）公司向青岛鸿森资产管理集团有限公司租赁厂房用于生产办公，预计 2020 年租金为 17 万元。

（2）公司预计 2020 年度向银行申请 4300 万元贷款，青岛鸿森资产管理
集团有限公司、青岛鑫鸿海电子有限公司将为公司提供抵押担保；青岛鸿森资

公告编号：2020-001

产管理集团有限公司、青岛鸿钧投资有限公司、青岛鑫鸿海电子有限公司、公 司实际控制人王起森及其配偶刘健将为公司提供连带责任担保。

（3）公司全资子公司青岛鸿森金属加工有限公司预计 2020 年度向银行申 请 3500 万元项目贷款，青岛鸿森资产管理集团有限公司、青岛鸿钧投资有限 公司、青岛鑫鸿海电子有限公司、公司实际控制人王起森及其配偶刘健将为青 岛鸿森金属加工有限公司提供连带责任担保。

（4）公司预计 2020 年度将委托青岛鸿钧汽车服务有限公司为公司车辆进 行维修保养，预计不超过人民币 100 万元。

（5）公司预计 2020 年度为青岛鸿钧汽车服务有限公司加工生产配件并提 供维修设备服务，预计不超过人民币 200 万元。
2.议案表决结果：

同意股数 1,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

青岛鸿森资产管理集团有限公司、青岛鑫鸿海电子有限公司、青岛鸿钧汽 车服务有限公司为王起森控制公司，青岛鸿钧投资有限公司为刘健控制的公 司。预计交易事项构成关联交易，关联股东王起森（持有 4390 万股）、刘健（持 有 20 万股）回避表决。
三、备查文件目录

《青岛鸿森重工股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

青岛鸿森重工股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 14 日

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