公告日期：2020-04-09

公告编号：2020-002

证券代码：831778 证券简称：鸿森重工 主办券商：中泰证券
青岛鸿森重工股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于2020年4月8日收到董事、副总经理丁春雷先生递交的辞职报告，
自 2020 年 4 月 8 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本
的 1.72%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事职务。

本公司董事会于 2020 年 4 月 8 日收到董事丁春雷先生递交的辞职报告，自股东大
会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 1.72%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）辞职原因

董事、副总经理丁春雷先生因个人原因辞职。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会由 5 名
董事组成，由于丁春雷先生辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数，公司将尽快 补选新的董事。在选举出新任董事之前，丁春雷先生仍继续履行董事职责。
（二）对公司生产、经营上的影响

公告编号：2020-002

针对本次辞职，公司已经做了充分的工作安排，丁春雷先生辞去公司董事及副总 经理职务不会对公司的正常生产经营产生不利影响。
三、备查文件

董事、副总经理丁春雷先生的《辞职报告》。

青岛鸿森重工股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 9 日

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