公告日期：2020-04-23

证券代码：831778 证券简称：鸿森重工 主办券商：中泰证券
青岛鸿森重工股份有限公司股东大会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本规则经公司 2020 年 4 月 23 日第二届董事会第十三次会议审议通过，尚
需股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总 则

第一条 为规范青岛鸿森重工股份有限公司（以下简称“公司”）的组织
和行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）其他法律、 行政法规和《青岛鸿森重工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的 规定，制订本规则。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相
关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。

第二章 股东大会的一般规定

第三条 股东大会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》规定的范围内依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项；
（三）选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项；
（四）审议批准董事会的报告；

（五）审议批准监事会的报告；

（六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（九）对发行公司债券作出决议；

（十）对公司合并、分立、解散和清算或者变更公司形式作出决议；

（十一）修改《公司章程》；

（十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（十三）审议批准《公司章程》规定的应由股东大会批准的交易事项；
（十四）审议批准《公司章程》规定的应由股东大会批准的担保事项；
（十五）审议批准公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；

（十六）审议批准公司与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易；

（十七）审议批准变更募集资金用途事项；

（十八）审议批准股权激励计划；

（十九）审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东大会决定的其他事项。

上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年
召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》和《公司章程》规定的应当召开临时股东大会的情形时，
临时股东大会应当在事实发生之日起两个月内召开。

公司在全国中小企业股份转让系统挂牌（以下称“公司挂牌”）后，在上述期限内不能召开股东大会的，应当说明原因并公告。

第五条 在公司挂牌前，公司召开股东大会时可以在需要的情况下聘请律
师对以下问题出具法律意见；在公司挂牌后，公司召开股东大会时可以聘请律师对以下问题出具法律意见：

（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》；
（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第三章 股东大会的召集

第六条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会。
董事会秘书依据召集人的要求，具体负责办理下述股东大会有关程序方面的事宜：

（一）起草、打印、制作并分发大会材料；

（二）办理会务登记事宜；

（三）维持会场秩序；

（四）通知大会见证律师提前到会；

（五）与会务有关的其他工作。

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