公告日期：2020-04-23

证券代码：831778 证券简称：鸿森重工 主办券商：中泰证券
青岛鸿森重工股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护青岛鸿森重工股份有 第一条 为维护青岛鸿森重工股份有
限公司（以下简称“公司”）、股东和 限公司（以下简称“公司”）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织 债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司 和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称“《公司法》”）、《中 法》（以下简称“《公司法》”）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称 华人民共和国证券法》（以下简称 “《证券法》”）、《非上市公众公司 “《证券法》”）、《非上市公众公司 监督管理办法》、《非上市公众公司监 监督管理办法》、《全国中小企业股份 管指引第 3 号—章程必备条款》和其 转让系统挂牌公司治理规则》、《非上
他有关规定，制订本章程。 市公众公司监管指引第 3 号—章程必
备条款》和其他有关规定，制订本章
程。

第二条 公司系依照《公司法》和其 第二条 公司系依照《公司法》和其
他有关规定由青岛鸿森重工有限公司 他有关规定由青岛鸿森重工有限公司

整体变更设立的股份有限公司。 整体变更设立的股份有限公司。

公司以发起方式设立，在青岛市 公司以发起方式设立，在青岛市
工商行政管理局注册登记并取得营业 市场监督管理局注册登记并取得营业
执照。 执照。

第二十六条 公司董事、监事、高级 第二十六条 公司董事、监事、高级
管理人员，持有本公司股份 5%以上的 管理人员，持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入 6 股东及上述人员的配偶、父母、子女持个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内 有的及利用他人账户，将其持有的本买入，由此所得收益归本公司所有，本 公司股票在买入 6 个月内卖出，或者
公司董事会将收回所得收益。 在卖出后 6 个月内买入，由此所得收
公司董事会不按照前款规定执行 益归本公司所有，本公司董事会将收
的，股东有权要求董事会在 30 日内执 回所得收益。
行。公司董事会未在上述期限内执行 挂牌公司控股股东、实际控制人、的，股东有权为了公司利益以自己的 董事、监事和高级管理人员在下列期
名义直接向人民法院提起诉讼。 间不得买卖本公司股票：

公司董事会不按照第一款的规定 （一）公司年度报告公告前 30 日内，
执行的，负有责任的董事依法承担连 因特殊原因推迟年度报告日期的，自
带责任。 原预约公告日前 30 日起算，直至公告
日日终；

（二）公司业绩预告、业绩快报公告前
10 日内；

（三）自可能对公司股票及其他证券
品种交易价格、投资者投资决策产生
较大影响的重大事件发生之日或者进
入决策程序之日，至依法披露后 2 个
交易日内；

（四）中国证监会、全国股转公司认定
的其他期间。

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