
公告日期:2020-04-23
证券代码:831778 证券简称:鸿森重工 主办券商:中泰证券
青岛鸿森重工股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 5 月 13 日上午 9 时。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831778 鸿森重工 2020 年 5 月 8 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的山东众成清泰(青岛)律师事务所两名律师。
(七)会议地点
青岛市市北区兴隆三路 18 号青岛鸿森重工股份有限公司办公楼二楼会
议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
议案内容:2019 年度董事会工作报告
(二)审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》
议案内容:2019 年度监事会工作报告
(三)审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
议案内容:2019 年度财务决算报告
(四)审议《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》
议案内容:2020 年度财务预算报告
(五)审议《关于<2019 年度利润分配方案>的议案》
议案内容:为支持公司发展,公司决定 2019 年度不进行利润分配。
(六)审议《关于<2019 年度报告及年度报告摘要>的议案》
议案内容:2019 年度报告及年度报告摘要。
(七)审议《关于<续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年审计机构>的议案》
公司拟继续聘用大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审
计机构,聘期一年。
(八)审议《关于修改<青岛鸿森重工股份有限公司章程>的议案》
为提高公司治理水平,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》的相关规定,公司拟修订《公司章程》部分条款,具体修订内容参见 2020
年 4 月 23 日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于拟修
订公司章程的公告》(公告编号:2020-008)。
(九)审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
为提高公司治理水平,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》的相关规定,修订《股东大会议事规则》,经股东大会审议后启用,同时原 《股东大会议事规则》废止。
(十)审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
为提高公司治理水平,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》的相关规定,修订《董事会议事规则》,经股东大会审议后启用,同时原 《董事会议事规则》废止。
(十一)审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
为提高公司治理水平,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》的相关规定,拟修订公司《监事会议事规则》的部分条款,并经股东大会 审议通过后启用。
(十二)审议《<关于补充确认关联交易>的议案》
因公司生产经营需要,2018 年 11 月公司与青岛鸿钧物业有限公司签订合
同,向其购买物业管理服务,合同有效期为两年,服务费用为含税 80,000 元/ 月。
公司原董事兼高管刘晶于 2018 年 12 月离职,2019 年 5 月任职青岛鸿钧
物业有限公司法定代表人;2019 年 11 月,刘晶重新成为公司董事高管,同时 仍担任青岛鸿钧物业有限公司法定代表人……
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