公告日期：2020-04-23

证券代码：831778 证券简称：鸿森重工 主办券商：中泰证券
青岛鸿森重工股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本规则经公司 2020 年 4 月 23 日第二届董事会第十三次会议审议通过，尚
需股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为明确青岛鸿森重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会 有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称“《证券法》”）以及其他法规、规则以及《青岛鸿森重工股份有限公司章 程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定本规则。

第二条 本规则为相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的补充规
定，公司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定。

第二章 董事会的一般规定

第三条 公司董事会由五名董事组成。董事会设董事长一人，副董事长一
人，由公司董事会以全体董事的过半数同意在董事中选举产生。

第四条 董事会行使下列职权：

（一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十一）制订公司的基本管理制度；

（十二）制订《公司章程》修改方案；

（十三）管理公司信息披露事项；

（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权。
第五条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保
事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

股东大会根据有关法律、行政法规及规范性文件的规定，按照谨慎授权原则，对董事会对外投资、收购出售资产、对外担保、委托理财、资产抵押、关联交易的授权权限为：

（一）法律法规允许的对股票、期货、期权、外汇及投资基金等金融衍生
工具（包括对外投资、资产抵押、委托理财等），运用资金总额累
计不超过公司最近经审计的净资产的 10%；

（二）法律法规允许的以上第（一）项之外的投资，运用资金总额占公司
最近经审计的净资产总额 10%以下比例的；

（三）出租、委托经营或与他人共同经营占公司最近经审计的净资产总额
10%以下比例的财产；

（四）收购、出售财产达到以下标准之一的：

1、被收购、出售资产的资产总额（按最近一期经审计的财务报表
或评估报告）占公司最近经审计的总资产的 30%以下；

2、与被收购、出售资产相关的净利润或亏损（按最近一期经审计
的财务报表或评估报告）占公司最近经审计的净资产的 10%以
下。

（五）《公司章程》第四十条规定之外的对外担保；

（六）公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易；公
司与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。