公告日期：2020-04-23

公告编号：2020-013

证券代码：831778 证券简称：鸿森重工 主办券商：中泰证券
青岛鸿森重工股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

因公司生产经营需要，2018 年 11 月公司与青岛鸿钧物业有限公司签订合
同，向其购买物业管理服务，合同有效期为两年，服务费用为含税 80,000 元/ 月。

公司原董事兼高管刘晶于 2018 年 12 月离职，2019 年 5 月任职青岛鸿钧
物业有限公司法定代表人；2019 年 11 月，刘晶重新成为公司董事高管，同时 仍担任青岛鸿钧物业有限公司法定代表人，青岛鸿钧物业有限公司属于公司
的关联方，2019 年 5 月后双方发生的交易系关联交易，交易时间持续至 2020
年 11 月，关联交易总金额为 1,440,000 元, 其中 2019 年确认的关联交易金额
为 621,359.20 元。
（二）表决和审议情况

2020 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于
补充确认关联交易》的议案，表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0

票。关联董事刘晶回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

公告编号：2020-013

名称：青岛鸿钧物业有限公司

住所：青岛市市北区兴隆三路 18 号

注册地址：青岛市市北区兴隆三路 18 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘晶

实际控制人：刘晶

注册资本：500 万元

主营业务：物业管理

关联关系：公司董事高管刘晶担任法定代表人的公司
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

该关联交易是关联方为公司提供物业管理服务，有助于公司的正常经
营，收取管理费用合理。
四、交易协议的主要内容

因公司生产经营需要，公司与青岛鸿钧物业有限公司签订合同，向其购 买物业管理服务，合同有效期为两年，服务费用为含税 80,000 元/月。
五、关联交易的目的及对公司的影响

该关联交易是关联方为公司提供物业管理服务，有助于公司的正常经营， 收取管理费用合理，有助于公司经营发展。
六、备查文件目录

《青岛鸿森重工股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

青岛鸿森重工股份有限公司
董事会

公告编号：2020-013

2020 年 4 月 23 日

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