
公告日期:2020-04-23
公告编号:2020-013
证券代码:831778 证券简称:鸿森重工 主办券商:中泰证券
青岛鸿森重工股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
因公司生产经营需要,2018 年 11 月公司与青岛鸿钧物业有限公司签订合
同,向其购买物业管理服务,合同有效期为两年,服务费用为含税 80,000 元/ 月。
公司原董事兼高管刘晶于 2018 年 12 月离职,2019 年 5 月任职青岛鸿钧
物业有限公司法定代表人;2019 年 11 月,刘晶重新成为公司董事高管,同时 仍担任青岛鸿钧物业有限公司法定代表人,青岛鸿钧物业有限公司属于公司
的关联方,2019 年 5 月后双方发生的交易系关联交易,交易时间持续至 2020
年 11 月,关联交易总金额为 1,440,000 元, 其中 2019 年确认的关联交易金额
为 621,359.20 元。
(二)表决和审议情况
2020 年 4 月 23 日,公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于
补充确认关联交易》的议案,表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0
票。关联董事刘晶回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织
公告编号:2020-013
名称:青岛鸿钧物业有限公司
住所:青岛市市北区兴隆三路 18 号
注册地址:青岛市市北区兴隆三路 18 号
企业类型:有限责任公司
法定代表人:刘晶
实际控制人:刘晶
注册资本:500 万元
主营业务:物业管理
关联关系:公司董事高管刘晶担任法定代表人的公司
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
该关联交易是关联方为公司提供物业管理服务,有助于公司的正常经
营,收取管理费用合理。
四、交易协议的主要内容
因公司生产经营需要,公司与青岛鸿钧物业有限公司签订合同,向其购 买物业管理服务,合同有效期为两年,服务费用为含税 80,000 元/月。
五、关联交易的目的及对公司的影响
该关联交易是关联方为公司提供物业管理服务,有助于公司的正常经营, 收取管理费用合理,有助于公司经营发展。
六、备查文件目录
《青岛鸿森重工股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
青岛鸿森重工股份有限公司
董事会
公告编号:2020-013
2020 年 4 月 23 日
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