公告日期：2025-02-25

公告编号：2025-003

证券代码：831779 证券简称：卓越信通 主办券商：中泰证券
北京卓越信通电子股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十次会议于 2025 年2 月 25 日审议并通过：

提名杨国文先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份32,972,748 股，占公司股本的 51.22%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱兵女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,742,284股，占公司股本的 7.37%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐文学先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名何锋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈振坤先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

陈振坤，男，1982 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2008 年
1 月至 2016 年 12 月，历任神州数码集团股份有限公司（借壳深信泰丰上市前）系统科

公告编号：2025-003

技财务部总经理、企划办财务部总经理、运控中心副总经理、创新业务部群组运营管理
部总经理；2017 年 1 月至 2019 年 1 月，历任神州数码集团股份有限公司运控中心副总
经理、财务部副总经理、财务部总经理；2019 年 1 月至 2020 年 2 月，任神州数码集团
股份有限公司运营总监；2020 年 2 月至 2022 年 2 月，任神州数码集团股份有限公司副
总裁；2022 年 2 月至 2024 年 4 月，任神州数码集团股份有限公司财务总监；2022 年 9
月至今，任神州云盾信息安全有限公司董事；2023 年 3 月至今，任山石网科通信技术股份有限公司董事；2023 年 8 月至今，任神州数码集团股份有限公司董事会秘书；2023
年 9 月至今，任北京神州数码置业发展有限公司董事；2024 年 4 月至今，任神州数码
集团股份有限公司总裁。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第八次会议于 2025 年2 月 25 日审议并通过：

提名王威先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李超群先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025
年 2 月 25 日审议并通过：

选举肖井楷先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年3月20日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低……
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