公告日期：2025-02-25

公告编号：2025-005

证券代码：831779 证券简称：卓越信通 主办券商：中泰证券
北京卓越信通电子股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 20 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-005

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831779 卓越信通 2025 年 3 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市通州区光华路甲 1 号院 9 号楼。

二、会议审议事项
（一）审议《关于提名杨国文为公司第五届董事会董事的议案》

因公司第四届董事会任期于 2025 年 4 月 7 日届满，为保证公司董事会工作
正常运行，现提名杨国文继续担任公司第五届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。杨国文不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于提名朱兵为公司第五届董事会董事的议案》

因公司第四届董事会任期于 2025 年 4 月 7 日届满，为保证公司董事会工作
正常运行，现提名朱兵继续担任公司第五届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。朱兵不属于失信联合惩戒对象。
（三）审议《关于提名徐文学为公司第五届董事会董事的议案》

因公司第四届董事会任期于 2025 年 4 月 7 日届满，为保证公司董事会工作
正常运行，现提名徐文学继续担任公司第五届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。徐文学不属于失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-005

（四）审议《关于提名何锋为公司第五届董事会董事的议案》

因公司第四届董事会任期于 2025 年 4 月 7 日届满，为保证公司董事会工作
正常运行，现提名何锋继续担任公司第五届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。何锋不属于失信联合惩戒对象。
（五）审议《关于提名陈振坤为公司第五届董事会董事的议案》

因公司第四届董事会任期于 2025 年 4 月 7 日届满，为保证公司董事会工作
正常运行，现提名陈振坤担任公司第五届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。陈振坤不属于失信联合惩戒对象。
（六）审议《关于提名王威为公司第五届监事会监事的议案》

因公司第四届监事会任期于 2025 年 4 月 7 日届满，为保证公司监事会工作
正常运行，现提名王威继续担任公司第五届监事会股东代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。王威不属于失信联合惩戒对象。（七）审议《关于提名李超群为公司第五届监事会监事的议案》

因公司第四届监事会任期于 2025 年 4 月 7 日届满，为保证公司监事会工作
正常运行，现提名李超群担任公司第五届监事会股东代表监事，任期三年，自公……
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