公告日期：2020-03-06

公告编号：2020-009

证券代码：831779 证券简称：卓越信通 主办券商：中泰证券
北京卓越信通电子股份有限公司

监事会主席任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第五次会议于 2020 年3 月 6 日审议并通过：

选举王威先生为公司监事会主席，任职期限自第三届监事会第五次会议审议通过
之日起至第三届监事会任期届满之日止，自 2020 年 3 月 6 日起生效。上述选举人员持
有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由全体
监事共同推荐王威先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

公司原监事会主席向剑喜先生辞职，为完善公司治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会选举王威先生为公司第三届监事会主席。
（三）新任董监高人员履历

无。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事

公告编号：2020-009

会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

王威先生的任免有助于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。三、备查文件

《北京卓越信通电子股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

北京卓越信通电子股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 6 日

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