公告日期：2020-01-10

公告编号：2020-001

证券代码：831782 证券简称：唯尔福 主办券商：爱建证券
上海唯尔福集团股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长何幼成先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 51,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估和谨

公告编号：2020-001

慎考虑研究，公司拟不再聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务报告审计机构，拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度财务报告审计机构。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 24 日在全国中小企
业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2019-023）
2.议案表决结果：

同意股数 51,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《上海唯尔福集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

上海唯尔福集团股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 10 日

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