公告日期：2025-06-12

公告编号：2025-011

证券代码：831783 证券简称：丽洋新材 主办券商：浙商证券
江苏丽洋新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议的形式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 27 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-011

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831783 丽洋新材 2025 年 6 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于新增预计 2025 年日常性关

1.00 √

联交易的议案》

详 见 公 司 于 2025 年 6 月 12 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》。
上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为（尤祥银、尤洋、尤璇）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表

公告编号：2025-011

个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；（3）法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 6 月 27 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：江苏省南通市工农南路 88 号海外联谊大厦 13 层公司会议室。四、其他
（一）会议联系方式：联系人：崔晓庆 地址：江苏……
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