公告日期：2025-08-08

公告编号：2025-024

证券代码：831783 证券简称：丽洋新材 主办券商：浙商证券
江苏丽洋新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的相关规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：江苏省南通市工农南路88号海外联谊大厦13楼公司会议室。（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 27 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2025-024

下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831783 丽洋新材 2025 年 8 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1. 《关于拟修订<公司章程>》的议案 √

2. 《关于公司修订董事会议事规则》的议案 √

3. 《关于公司修订股东会议事规则》的议案 √

4. 《关于修订<关联交易管理制度>》的议案 √

5. 《关于修订信息披露管理制度》的议案 √

6. 《关于修订监事会议事规则》的议案 √

议案 1 《关于拟修订<公司章程>》的议案

根据新《公司法》补充修改完善公司章程，具体议案内容参见公司于 2025年8月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（ 公告编号：2025-017）。

议案 2《关于公司修订董事会议事规则》的议案

因《公司章程》重新修订，结合公司实际情况，公司对《董事会议事规则》
进行修订并启用，具体议案内容参见公司于 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股

公告编号：2025-024

份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《江苏丽洋新材料股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-018）。

议案 3《关于公司修订股东会议事规则》的议案

详见公司于 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏丽洋新材料股份有限公司股……
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