公告日期：2025-08-27

证券代码：831783 证券简称：丽洋新材 主办券商：浙商证券

江苏丽洋新材料股份有限公司

章 程

2025 年 8 月

目录

第一章总则 ......3
第二章 经营宗旨和经营范围 ......4
第三章 股份 ......4

第一节 股份发行......4

第二节股份增减和回购......6

第三节股份转让......7
第四章股东和股东会 ......8

第一节股东的一般规定......8

第二节控股股东和实际控制人......12

第三节股东会......13

第四节股东会的召集......15

第五节股东会提案与通知......16

第六节股东会的召开......17

第七节股东会的表决和决议......19
第五章董事和董事会 ......23

第一节董事......23

第二节董事会......25
第六章经理及其他高级管理人员 ......29
第七章监事会 ......30

第一节监事......30

第二节监事会......30
第八章财务会计制度、利润分配和审计 ......32

第一节财务会计制度......32

第二节会计师事务所的聘任......34
第九章 通知和公告 ......34

第一节 通知......34

第二节 公告......35
第十章 投资者关系管理 ......35

第一节概述......35

第二节 投资者关系管理的内容和方式......36
第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......37

第一节合并、分立、增资和减资......37

第二节解散和清算......38
第十二章修改章程 ......40
第十三章争议解决 ......40
第十四章附则 ......40

第一章 总则

第一条 为维护江苏丽洋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工
和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《非上市公众公司 监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》及《全国中小企业股份转 让系统业务规则（试行）》及《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、行政法 规、部门规章及业务规则的有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定整体变更为股份有限
公司。 公司在江苏省南通工商行政管理局登记注册，取得营业执照，统一社会信用代码91320600773218167P。 经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意，公司股票于2015年01月20日在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。

第三条 公司注册名称：江苏丽洋新材料股份有限公司。英文名称为JIANGSU LIYANG
NEW MATERIAL CO.,LTD

第四条 公司住所：南通市工农南路88号海外联谊大厦13楼

第五条 公司注册资本为人民币3303.6360万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 执行公司事务的董事为公司的法定代表人。由股东会选举产生，担任法定
代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人，并办理法定代表人变更登记。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

第十条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过友好协商的方式解决。协商不成的，可通过诉讼方式解决,或提交南通仲裁委员会仲裁解决。

若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合……
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