公告日期：2026-04-02

证券代码：831783 证券简称：丽洋新材 主办券商：浙商证券
江苏丽洋新材料股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：江苏省南通市工农南路 88 号海外联谊大厦 13 楼公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 22 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831783 丽洋新材 2026 年 4 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

江苏德善（南通）律师事务所的律师
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1. 《关于 2025 年度董事会工作报告》的议案 √

《关于江苏丽洋新材料股份有限公司 2025 年年度

2. √

报告及摘要》的议案

3. 《关于<2025 年度财务决算报告>》的议案 √

《江苏丽洋新材料股份有限公司 2025 年审计报告》

4. √

的议案

5. 《关于<2026 年度财务预算报告>》的议案 √

6. 《关于<公司 2025 年度利润分配方案>》的议案 √

《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

7. √

为公司 2026 年度审计机构》的议案

8. 《关于预计 2026 年日常性关联交易》的议案 √

9. 《关于 2025 年度监事会工作报告》的议案 √

议案 1 内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定等相关规定的要求，由董事长代表董事会汇报 2025 年度工作情况。

议案 2 内容：

详 见 公 司 于 2026 年 4 月 2 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏丽洋新材料股份有限公司 2025 年年度报告》和《江苏丽洋新材料股份有限公司 2025 年年度报告摘要》

议案 3 内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，将公司 2025年度财……
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