公告日期：2020-01-15

公告编号：2020-001

证券代码：831789 证券简称：英诺迅 主办券商：安信证券

苏州英诺迅科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 14 日

2.会议召开地点：江苏省苏州市工业园区林泉街 399 号东南大学三江院 114 室3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：高怀

6.会议列席人员：监事会主席和董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年度公司与关联方日常性关联交易预计》的议案

1.议案内容：

根据苏州英诺迅科技股份有限公司（以下简称“英诺迅”或“公司”）业务

公告编号：2020-001

发展情况，预计公司 2020 年度与关联方日常性关联交易金额总额为 2,700 万元，该预计包含了公司全资子公司厦门英诺迅科技有公司（以下简称“厦门英诺迅”）与关联方的日常性关联交易预计，具体如下：

关联交易类型 交易内容 交易方 与公司关系 预计发生额

销售产品、商品 销售芯片及模 苏州华士无线 同受高怀控制 1,500 万元

组给交易方 科技有限公司

接受劳务委托， 提供设备租赁 苏州华士无线 同受高怀控制 200 万元

受托开发 给交易方使用， 科技有限公司

为交易方提供

研发服务

购买原材料、燃 购买交易方芯 苏州华士无线 同受高怀控制 200 万元

料、动力 片、模组及其他 科技有限公司

配件

购买资产 委托交易方开 苏州华士无线 同受高怀控制 500 万元

发无形资产 科技有限公司

委托开发 委托交易方进 苏州华士无线 同受高怀控制 300 万元

行芯片或芯片 科技有限公司

应用方案开发

合计 2,700 万元

注：高怀是公司实际控制人、控股股东、董事长。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及公司及厦门英诺迅与公司实际控制人、董事长高怀控股的苏州华士无线科技有限公司的关联交易，董事高怀回避表决，由其他 4 名非关联方董事进行表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司将于 2020 年 1 月 31 日上午 9：30 在公司会议室召开 2020 年第一次临

时股东大会，审议上述议案一。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2020-001

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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