公告日期：2020-01-15

公告编号：2020-003

证券代码：831789 证券简称：英诺迅 主办券商：安信证券
苏州英诺迅科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》及《公司章程》相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 1 月 31 日 9 时 30 分。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 20 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

公告编号：2020-003

的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏省苏州市工业园区林泉街 399 号东南大学三江院 114 室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2020 年度公司与关联方日常性关联交易预计》议案

根据苏州英诺迅科技股份有限公司（以下简称“英诺迅”或“公司”）业务发展情况，预计公司 2020 年度与关联方日常性关联交易金额总额为 2,700 万元，该预计包含了公司全资子公司厦门英诺迅科技有公司（以下简称“厦门英诺迅”）与关联方的日常性关联交易预计，具体情况如下：

关联交易类型 交易内容 交易方 与公司关系 预计发生额

销售产品、商 销售芯片及模组给 苏州华士无线科 同受高怀控制 1,500 万元
品 交易方 技有限公司

接 受 劳 务 委 提供设备租赁给交 苏州华士无线科

托，受托开发 易方使用，为交易 技有限公司 同受高怀控制 200 万元
方提供研发服务

购买原材料、 购买交易方芯片、 苏州华士无线科 同受高怀控制 200 万元
燃料、动力 模组及其他配件 技有限公司

购买资产 委托交易方开发无 苏州华士无线科 同受高怀控制 500 万元
形资产 技有限公司

委托交易方进行芯 苏州华士无线科

委托开发 片或芯片应用方案 技有限公司 同受高怀控制 300 万元
开发

合计 2,700 万元

注：高怀是公司实际控制人、控股股东、董事长。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

公告编号：2020-003

2、自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）办理登记；

3、自然人股东委托代理人出席本次会议的，凭代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委 托人身份证（复印件）登记；
4、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2020 年 1 月 31 日 08 时 30 分

（三）登记地点：江苏省苏州市工业园区林泉街 399 号……
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