公告日期：2020-05-25
公告编号：2020-020
证券代码：831789 证券简称：英诺迅 主办券商：安信证券
苏州英诺迅科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 5 月 22 日
2.会议召开地点：江苏省苏州市工业园区林泉街 399 号东南大学三江院 114 室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长高怀
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 22,632,400 股，
占公司有表决权股份总数的 45.91%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事汤文哲因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事袁理德因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司全体高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：
2019 年度公司共召开董事会 3 次，会议召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权
公告编号：2020-020
委托、表决和决议等符合有关法律、法规和公司章程的要求。
由董事长高怀代表董事会，作 2019 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：
同意股数 22,632,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（二）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：
2019 年度公司共召开监事会 2 次，召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、
表决和决议等符合有关法律、法规和公司章程的要求。
由监事会主席张晓东代表监事会，作 2019 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：
同意股数 22,632,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（三）审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容：
公司已于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn)上刊登了《2019 年年度报告》（公告编号：2020-018）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-017），具体内容参见上述报告。
2.议案表决结果：
同意股数 22,632,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（四）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算方案》的议案
1.议案内容：
《2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算方案》
公告编号：2020-020
2.议案表决结果：
同意股数 22,632,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10……
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