公告日期：2020-02-18

证券代码：831790 证券简称：凯德科技 主办券商：中山证券
东莞市凯昶德电子科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 14 日

2.会议召开地点：东莞市塘厦镇古寮二路二号凯昶德工业园
3.会议召开方式：现场、网络
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴乐海先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数73,219,400 股，占公司有表决权股份总数的 48.38%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事 2 人因疫情交通管制缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事 1 人因疫情交通管制缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员 4 人，出席 2 人，其他高级管理人员因疫情交通管制
缺席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定应进行董事会换届选举。公司第三届董事会由 5 名董事组成，任期三年。经公司董事会及相关股东单位推荐对提名董事候选人任职资格进行审核，提名吴乐海、邹向、方炜、刘韵、黄小龙为第三届董事会董事候选人。

为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会就任产生前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。
2.议案表决结果：
（1）《关于选举吴乐海先生为第三届董事会董事的议案》

同意股数 72,619,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.18%；反
对股数 600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.82%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

根据《公司章程》第八十二条，本议案表决采取累积投票制，得票总数超过出席股东大会所持表决权股份总数（以未累积股份数为准） 的二分之一，该议案通过。
（2）《关于选举邹向先生为第三届董事会董事的议案》

同意股数 73,219,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议表决权股份总数的 0%。

根据《公司章程》第八十二条，本议案表决采取累积投票制，得票总数超过出席股东大会所持表决权股份总数（以未累积股份数为准） 的二分之一，该议案通过。

（3）《关于选举方炜先生为第三届董事会董事的议案》

同意股数 73,219,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议表决权股份总数的 0%。

根据《公司章程》第八十二条，本议案表决采取累积投票制，得票总数超过出席股东大会所持表决权股份总数（以未累积股份数为准） 的二分之一，该议案通过。

（4）《关于选举刘韵女士为第三届董事会董事的议案》

同意股数 73,219,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议表决权股份总数的 0%。

根据《公司章程》第八十二条，本议案表决采取累积投票制，得票总数超过出席股东大会所持表决权股份总数（以未累积股份数为准） 的二分之一，该议案通过。

（5）《关于选举黄小龙先生为第三届董事会董事的议案》

同意股数 73,219,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议表决权股份总数的 0%。

根据《公司章程》第八十二条，本议案表决采取累积投票制，得票总数超过出席股东大会所持表决权股份总数（以未累积股份数为准） 的二分之一，该议案通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。