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公告日期：2019-04-23
吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月19日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以通讯方式发出。
5.会议主持人：董事长李明生
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案；
1.议案内容：
董事会工作报告对2018年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2019年度工作思路和工作重点。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案；
1.议案内容：
详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2018年年度报告》（报告编号：2019-009）及《2018年年度报告摘要》（报告编号：2019-010）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案；
1.议案内容：
公司总经理梁虹桥先生对公司2018年度的经营情况进行了总结，并形成《2018年度总经理工作报告》，提请董事会进行审议。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案；
1.议案内容：
公司根据2018年度经营及财务状况编写了《2018年度财务决算报告》，提请董事会进行审议。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2019年度财务预算方案》议案；
1.议案内容：
根据公司实际情况制定了《2019年度财务预算方案》，预测公司营业收入、营业总成本、净利润等主要预算数据和经营目标，提请董事会进行审议。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案；
1.议案内容：
经全体董事一致同意，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2018年度利润分配方案》议案；
1.议案内容：
根据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2018年度财务报表，截至2018年12月31日，公司2018年度实现净利润36,787,025.04元，期初未分配利润73,059,696.83元，本年度可供分配的利润为78,568,019.37元。
2018年度分配方案为：以本次权益分派实施股权登记日为基数，向全体股东每10股派2元人民币现金红利（含税），共计派发27,600,000.00元（含税），实际分派结果以中国结算计算结果为准。剩余可供分配利润结转至下一年度。
策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。
议案内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-011）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交……
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