公告日期：2024-10-21

公告编号： 2024-023
证券代码： 831793 证券简称： 利洋水产 主办券商： 中原证券
广州利洋水产科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2024 年 10 月 18 日
2.会议召开地点： 公司会议室
3.会议召开方式： 现场与视频结合方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式： 2024 年 10 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人： 马加军
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关
规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<广州利洋水产科技股份有限公司 2024 年员工持股计划
（草案） >的议案》
1.议案内容：
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性和创
造性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，提高公司员工
公告编号： 2024-023
的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，公司拟实施员工持股
计划。
根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和
员工持股计划的监管要求（试行）》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，公司拟定了《广州利洋水产科技股份有限公司 2024 年员工持股计
划（草案）》。
详见公司于 2024 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《广州利洋水产科技股份有限公司 2024 年员工持股
计划（草案）》（公告编号： 2024-026）。
2.议案表决结果： 同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于<广州利洋水产科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管
理办法>的议案》
1.议案内容：
为保障公司员工持股计划的顺利实施，建立和落实有效的管理机制，根据《公
司法》、《证券法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计
划的监管要求（试行）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司
拟定了《广州利洋水产科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》。
详见公司于 2024 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《广州利洋水产科技股份有限公司 2024 年员工持股
计划管理办法》（公告编号： 2024-027）。
2.议案表决结果： 同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号： 2024-023
（三） 审议通过《关于广州利洋水产科技股份有限公司 2024 年员工持股计划授
予的参与对象名单的议案》
1.议案内容：
针对本次员工持股计划，根据公司 2024 年员工持股计划（草案）规定的参
与对象确定标准，结合相关员工的职务职级、工作业绩、过往对公司发展的贡献
等因素综合考虑，公司管理层拟定了 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单。
详见公司于 2024 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《广州利洋水产科技股份有限公司 2024 年员工持股
计划授予的参与对象名单》（公告编号： 2024-028）。
2.议案表决结果： 同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《广州利洋水产科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》
广州利洋水产科技股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 21 日

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