公告日期：2019-04-24

证券代码：831794 证券简称：正大富通 主办券商：开源证券

江苏正大富通股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月24日

2.会议召开地点：张家港市经济开发区长兴西路2号二楼会议室3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日分别以电

话、电子邮件等方式发出

5.会议主持人：沈忠华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2018年度总经理工作报告

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权1票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于2018年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn对外披露的《江苏正大富通股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-015）和《江苏正大富通股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于2018年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的的议案》1.议案内容：

2019年度日常性关联交易预计总金额：预计向关联方镇江市中亚汽车销售服务有限公司销售商品4,500,000.00元；向关联方蒋夏莲租赁房屋租金318,340.00元；关联方沈忠华、蒋夏莲、江苏富卡实业有限公司、江苏正大富通投资有限公司、镇江市中亚汽车销售服务有限公司、张家港市夏华伊阳贸易有限公司为公司融资担保预计交易金额80,000,000.00元。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联方沈忠华、石志勇回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议

案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等的要求，公司董事会对2018年度募集资金存放与实际使用情况做了专项报告。具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2018年度募集资金存放与使……
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