公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-026

证券代码：831794 证券简称：正大富通 主办券商：开源证券

江苏正大富通股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 26 日

2. 会议召开地点：张家港市经济开发区长兴西路 2 号二楼会议室3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月9日分别以电话、

电子邮件等方式发出

5. 会议主持人：沈忠华

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

公告编号：2019-026

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于 2019 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）对外披露的《江苏正大富通股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-027）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于为客户提供担保的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）对外披露的《江苏正大富通股份有限公司关于为客户提供担保的公告》（公告编号：2019-029）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2019-026

（三） 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》1.议案内容：

议案具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）对外披露的《江苏正大富通股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-028）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于任命财务负责人的议案》

1.议案内容：

因乔腾蛟辞去财务负责人职务，董事会任命韩媛媛为公司财务负

责人，任期自 2019 年 8 月 26 日起至第二届董事会任期届满之日。韩

媛媛未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒且不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司高级管理人员的任职资格。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2019-026

（五） 审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容：

议案具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏正大富通股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-030）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。