公告日期：2019-05-20

证券代码：831794 证券简称：正大富通 主办券商：开源证券

江苏正大富通股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月17日

2.会议召开地点：张家港经济开发区长兴西路2号二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事会

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共27人，持有表决权的股份总数78,951,000股，占公司有表决权股份总数的65.37%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数78,951,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2018年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数78,951,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数78,951,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数78,951,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五） 审议通过《关于2018年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司2019年4月24日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn对外披露的《江苏正大富通股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-015）和《江苏正大富通股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-016）。2.议案表决结果：

同意股数78,951,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六） 审议通过《关于2018年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数78,951,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七） 审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

2019年度日常性关联交易预计总金额：预计向关联方镇江市中亚汽车销售服务有限公司销售商品4,500,000.00元；向关联方蒋夏莲租赁房屋租金318,340.00元；关联方沈忠华、蒋夏莲、江苏富卡实业有……
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