公告日期：2018-10-25

公告编号：2018-050

证券代码：831794 证券简称：正大富通 主办券商：开源证券

江苏正大富通股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月23日

2.会议召开地点：张家港市经济开发区长兴西路2号二楼会议室3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月13日分别以电

话、电子邮件等方式发出

5.会议主持人：沈忠华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

公告编号：2018-050

董事李小虎因出差缺席，委托董事沈忠华代为表决。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于为客户提供担保的议案》

1.议案内容：

公司为下游客户提供金额不超过人民币5000万元的担保，及授权公司董事长根据公司实际经营情况的需要，对具体担保业务进行审批，并授权公司董事长签署与担保事项有关的各项法律文件。

议案具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn对外披露的《江苏正大富通股份有限公司关于对外担保的公告》（公告编号：2018-051）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn对外披露的《江苏正大富通股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2018-053）。

公告编号：2018-050

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于对外投资的议案》

1.议案内容：

为满足公司发展需要，公司拟在山西省晋中开发区秋村段和自然人何国庆合资设立山西海星富通汽配有限公司（名称以工商核准为准），注册资金100.00万元，其中公司出资51.00万元，占注册资本51%；何国庆出资49.00万元，占注册资本49%；拟在河北省石家庄市正定县设立全资子公司河北正大富通汽配有限公司（名称以工商核准为准），注册资金100.00万元。

议案具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn对外披露的《江苏正大富通股份有限公司关于对外投资的公告（设立控股子公司）》（公告编号：2018-055）及《江苏正大富通股份有限公司关于对外投资的公告（设立全资子公司）》（公告编号：2018-056）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2018-050

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于提请召开2018年第六次临时股东大会的议案》1.议案内容：

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开2018年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-054）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《江苏正大富通股份有限……
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