公告日期：2019-06-04

公告编号：2019-027

证券代码：831797 证券简称：爱乐祺 主办券商：恒泰证券

北京爱乐祺文化发展股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月4日
2.会议召开地点：北京市东城区广渠门内大街45号雍贵中心D座301室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月15日，邮件方
式通知。
5.会议主持人：董事长陈靖女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京爱乐祺文化发展股份有限公司章程》等的有关规定，会议合法有效。（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

公告编号：2019-027

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于注销公司大兴区第一分公司的议案》
1.议案内容：

公司大兴区第一分公司目前已准备停止经营业务，根据公司经营发展需要，优化公司资产结构，降低投资风险，提升公司管理运营效率，降低运营成本，公司决定注销大兴区第一分公司。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

（一）《北京爱乐祺文化发展股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

北京爱乐祺文化发展股份有限公司
董事会
2019年6月4日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。