公告日期：2025-01-08

公告编号：2025-002

证券代码：831798 证券简称：博益气动 主办券商：中天国富证券
天津博益气动股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 8 日

2.会议召开地点：公司第一会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 6 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易》
1.议案内容：

2025 年公司向关联方陈乃克租赁办公场所，预计相关租赁房屋费用不超

公告编号：2025-002

过 309,600 元。

详见公司于 2025 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易公告》 （公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

提请召开 2025 年第一次临时股东大会。

详见公司于 2025 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通 知公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）天津博益气动股份有限公司第四届董事会第八次会议决议

天津博益气动股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 8 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。