公告日期：2026-04-17

公告编号：2026-003

证券代码：831798 证券简称：博益气动 主办券商：中天国富证券
天津博益气动股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 16 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：天津开发区泰丰路 80 号公司第一会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 2 日 以电话和 OA 方式发出
5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

审议公司 2025 年度监事会工作报告
2. 回避表决情况

公告编号：2026-003

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》
1. 议案内容：

审议公司 2025 年度财务决算报告相关事宜
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2025 年度财务审计报告》
1. 议案内容：

审议《天津博益气动股份有限公司 2025 年度审计报告》有关事项。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司 2026 年度财务预算方案》
1. 议案内容：

根据 2026 年公司经营管理计划，审议 2026 年财务预算收支事项。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2026-003

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《<天津博益气动股份有限公司 2025 年年度报告>和<天津博益
气动股份有限公司 2025 年年度报告摘要>》
1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求，公司监事会对公司 2025 年年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

1、董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2025 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司及时公平的披露 2025 年年度报告，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当年度的实际情况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2025 年年度报告及摘要详见公司 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《天津博益气动股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号:2026-005）和《天津博益气动股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号:2026-006）。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年度控股股东及其关联方资金占用情……
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