公告日期：2026-04-17

证券代码：831798 证券简称：博益气动 主办券商：中天国富证券
天津博益气动股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召开符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：天津市经开区泰丰路 80 号公司第一会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 7 日 14：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831798 博益气动 2026 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请天津金诺律师事务所律师见证。
二、会议审议事项

议案编 投票股东类型
议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案 √

2 《公司 2025 年度监事会工作报告》的议案 √

3 《公司 2025 年度财务审计报告》 √

4 《关于公司拟续聘会计师事务所》的议案 √

《天津博益气动股份有限公司 2025 年年度报

5 告》和《天津博益气动股份有限公司 2025 年年 √

度报告摘要>

6 《公司 2025 年度财务决算报告》 √

《2025 年度控股股东及其关联方资金占用情况

7 专项说明》的议案 √

8 《公司 2026 年度财务预算方案》 √

9 《公司 2025 年年度利润分配方案》 √

1、审议《<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

2025 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公
司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定和要求，认真履行股东会赋予的职责，规范运作，科学决策。董事会带领经营管理层及全体员工，按照公司发展战略，努力推进年度重点工作计划，各项工作得以有序开展，较好地完成了各项任务，保持公司持续稳健发展的态势。

2、审议《<公司 2025 年度监事会工作报告>的议案》

2025 年度，公司监事会按照《公司章程》和相关《监事会议事规则》的规定执行决策，公司监事均能按照要求出席参加相关会议，并履行相应的职责。监事会是公司的监督机构，向股东会负责，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益，第四届监事会经常深入了解公司经营情况，检查公司财务，监督董事、高级管理人员履职的合法合规性，行使公司章程规定的其他职权进而较好的维护了公司及股东的合法权益。

3、审议《公司 2025 年度财务……
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