公告日期：2024-12-30

公告编号：2024-053

证券代码：831799 证券简称：ST 九华山 主办券商：首创证券
安徽九华山酒业股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 17 日以电话方式发出
5.会议主持人：张小明女士

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张小明女士为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

选举张小明女士担任公司董事长，任期三年，直至第四届董事会任期届满。

公告编号：2024-053

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘张风旺先生担任公司总经理的议案》
1.议案内容：

董事会续聘张风旺先生担任公司总经理职务，任期至第四届董事会任期届 满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘陆振治先生担任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

董事会续聘陆振治先生担任公司副总经理职务，任期直至第四届董事会任 期届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘陆振治先生担任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

董事会续聘陆振治先生担任公司董事会秘书职务，任期直至第四届董事会

公告编号：2024-053

任期届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘陆振治先生担任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

董事会续聘陆振治先生担任公司财务负责人职务，任期直至第四届董事会 任期届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度财务报告
的审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司接受捐赠暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-053

为支持公司发展，公司实际控制人吴根才先生向公司无偿捐赠人民币 600
万元，用于公司充实资本金、补充流动性资金。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 ……
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