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公告日期：2018-04-26
公告编号：2018-008
证券代码：831800 证券简称：高科中天 主办券商：太平洋证券
北京高科中天技术股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
北京高科中天技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知于2018年4月20日以专人送达形式发出，会议于2018年4月25日以现场会议的方式召开。马俊杰先生主持会议，应参加的董事5名，实际参加的董事5 名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
二、会议表决情况
与会董事经过讨论，以举手表决的方式审议通过以下决议：
1、审议通过了《2017年度总经理工作报告》；
表决结果：赞成票５票，反对票0票，弃权票0票，回避票０票。
2、审议通过了《2017年度财务决算报告》，该议案尚需提交2017
年度股东大会审议。
表决结果：赞成票５票，反对票0票，弃权票0票，回避票０票。
3、审议通过了《2018年度财务预算报告》，该议案尚需提交2017
年度股东大会审议。
表决结果：赞成票５票，反对票0票，弃权票0票，回避票０票。
公告编号：2018-008
4、审议通过了《2017年度利润分配议案》，该议案尚需提交2017
年度股东大会审议。
议案内容：暂时不考虑2017年度利润分配方案。
表决结果：赞成票５票，反对票0票，弃权票0票，回避票０票。
5、审议通过了《2017年度董事会工作报告》，该议案尚需提交2017
年度股东大会审议。
表决结果：赞成票５票，反对票0票，弃权票0票，回避票０票。
6、审议通过了《2017年年度报告及摘要》，该议案尚需提交2017
年度股东大会审议。
表决结果：赞成票５票，反对票0票，弃权票0票，回避票０票。
7、审议通过了《2018年经营目标及规划》
表决结果：赞成票５票，反对票0票，弃权票0票，回避票０票。
该议案尚需提交2017年度股东大会审议。
8、审议通过了《资金占用专项报告》，该议案尚需提交2017年度
股东大会审议。
议案内容：2017年度不存在控股股东、实际控制人及其关联方资
金占用情况。
表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票。
董事长马俊杰涉及资金占用关联方，回避表决。
9、审议通过了《关于拟变更公司注册地址与经营范围及修订公司 章程的议案》，该议案尚需提交2017年度股东大会审议。
议案内容：公司注册地址由“北京市海淀区知春路23号8层06、
07单元”变更为“北京市海淀区知春路23号8层806A、806B室”；
经营范围中的“生产移动通信终端产品”变更为“委托生产移动
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