公告日期：2017-12-29

公告编号：2017-042

证券代码：831800 证券简称：高科中天 主办券商：太平洋证券

北京高科中天技术股份有限公司

2018年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为马俊杰。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开由持股61.65%的股东马俊杰提议召开,经董

事会审议通过 ,本次股东大会的召集、召开所履行的程序均符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018年1月15日10:00

结束时间： 2018年1月15日11:00

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2017-042

本次股东大会的股权登记日为2018年1月11日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：北京市海淀区知春路23号807室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向招商银行股份有限公司北京分行申请贷款》的议案；

议案内容：为补充日常经营流动资金，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请800万元综合授信（贷款），期限24个月，并委托北京中关村科技融资担保有限公司对本笔融资进行保证担保，公司同意为上述融资以本公司实际控制人马俊杰及配偶刘红霞提供个人连带责任保证和刘红霞名下房地产等资产向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；有代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上 公告编号：2017-042

门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间: 2017年1月12日9:00-11:30, 13:00-17:00

（三）登记地点

北京市海淀区知春路 23号8层07 单元

四、其他

（一）会议联系方式

董事会秘书：李丽 电话： 010-82350749

传真： 010-82351130 电子邮箱： lili@iton.cn

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用股东自行承担。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《马俊杰提请召开临时股东大会的函》

北京高科中天技术股份有限公司

董事会

2017年12月29日

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