公告日期：2018-04-26

公告编号：2018-009

证券代码：831800 证券简称：高科中天 主办券商：太平洋证券

北京高科中天技术股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

北京高科中天技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2018年4月25日在公司会议室召开。监事会于会议前5日以书面方式通知全体监事，会议由王杰女士主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

1、审议通过了《监事会工作报告》；

该议案需提交2017年度股东大会审议批准；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《2017年度财务决算报告》；

该议案需提交2017年度股东大会审议批准；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《2018年度财务预算报告》；

该议案需提交2017年度股东大会审议批准；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《2017年年度报告及摘要》；

该议案需提交2017年度股东大会审议批准；

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