公告日期：2018-04-26

公告编号：2018-010

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证券代码：831800 证券简称：高科中天 主办券商：太平洋证

券

北京高科中天技术股份有限公司

2017 年年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2017 年年度股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 17 日 10:00

结束时间：2018 年 5 月 17 日 12:00

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

本次股东大会的召开经第二届董事会第十次会议审议通过，本

次股东大会的召集、召开所履行的程序均符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定。

公告编号：2018-010

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(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 5 月 15 日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.北京市君致律师事务所经办律师

(七)会议地点：北京市海淀区知春路 23 号 806 室

二、会议审议事项

（一）审议《2017 年度董事会工作报告》的议案；

（二）审议《2017 年度监事会工作报告》的议案 ；

（三）审议《2017 年度财务决算报告》的议案；

（四）审议《2018 年度财务预算报告》的议案；

（五）审议《2017 年度利润分配方案》的议案；

（六）审议《2017 年年度报告及摘要》的议案；

（七）审议《2018 年经营目标及规划》的议案；

（八）审议《资金占用专项报告》的议案；

（九）审议《关于拟变更公司注册地址与经营范围及修订公司章

程》的议案。

三、会议登记方法

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