公告日期：2019-07-01

公告编号：2019-030

证券代码：831802 证券简称：智华信 主办券商：东北证券

北京智华信科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月30日

2.会议召开地点：北京市顺义区澜西园四区26号楼4层公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长任雪松

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数18,072,524股，占公司有表决权股份总数的60.12%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数17,820,324股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.60%；反对股数252,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.40%；弃权股数0股，占本次股东

公告编号：2019-030

大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

（二）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数17,820,324股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.60%；反对股数252,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.40%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

（三）审议通过《2019年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

2019年度财务预算方案。

2.议案表决结果：

同意股数17,820,324股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.60%；反对股数252,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.40%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

（四）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司章程规定，结合公司2018年度经营业绩及今后的发展规划，拟对本年度可供股东分配的利润不进行现金分红、也不转增资本，留存的利润用于公司未来发展。

2.议案表决结果：

同意股数17,820,324股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.60%；反对股数252,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.40%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

公告编号：2019-030

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

（五）审议通过《变更公司注册地址及修订公司章程》议案

1.议案内容：

因公司战略规划，公司注册地址由北京市朝阳区阜通东大街18号二层2310-1变更为北京市顺义区澜西园四区26号楼4层403室（科技创新功能区）。

公司章程第三条公司住所：北京市朝阳区阜通东大街18号二层2310-1变更为公司住所：北京市顺义区澜西园四区26号楼4层403室（科技创新功能区）。

2.议案表决结果：

同意股数17,820,324股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.60%；反对股数252,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.40%；弃权股数……
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