公告日期：2019-06-10

公告编号：2019-023

证券代码：831802 证券简称：智华信 主办券商：东北证券

北京智华信科技股份有限公司

第二届董事会2019年度第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月5日

2.会议召开地点：北京市顺义区澜西园四区26号楼4层公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月25日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长任雪松

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2018年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-023

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

2019年度财务预算方案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

公告编号：2019-023

1.议案内容：

根据公司章程规定，结合公司2018年度经营业绩及今后的发展规划，拟对本年度可供股东分配的利润不进行现金分红、也不转增资本，留存的利润用于公司未来发展。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《变更公司注册地址及修订公司章程》议案

1.议案内容：

因公司战略规划，公司注册地址由北京市朝阳区阜通东大街18号二层2310-1变更为北京市顺义区澜西园四区26号楼4层403室（科技创新功能区）。

公司章程第三条公司住所：北京市朝阳区阜通东大街18号二层2310-1变更为公司住所：北京市顺义区澜西园四区26号楼4层403室（科技创新功能区）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

根据法律以及公司章程的相关规定，提请于2019年6月30日召开2018年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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