公告日期：2025-10-10

证券代码：831804 证券简称：绿宝石 主办券商：开源证券
肇庆绿宝石电子科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室（1）。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘泳澎先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 9 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上发布了《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数49,957,065 股，占公司有表决权股份总数的 93.04%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

根据公司的发展规划，公司拟向符合《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》规定的合格投资者发行股票。

发行方案详见全国股转系统披露的《肇庆绿宝石电子科技股份有限公司股票定向发行说明书 》（公告编号：2025-043）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,907,344 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

关联股东周智军回避了本议案的表决。
（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司股票发行相关事宜的议案》
1.议案内容：

为更有效率的办理公司股票发行以及公司章程修正案备案登记等相关事宜，提请股东会授权董事会办理股票发行以及公司章程备案的一切事宜，授权权限包括但不限于：

（1）授权董事会根据具体情况制定和实施本次股票发行的具体方案，办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备事宜。

（2）授权董事会办理本次股票发行股份登记的相关事宜。

（3）授权董事会根据本次股票发行结果，办理工商变更登记等相关事宜。
（4）授权董事会在本次股票发行完成后，办理本次发行的股票在全国中小
企业股份转让系统挂牌转让等相关事宜。

（5）如法律、法规及其他规范性文件和证券监管部门对股票发行政策有新的规定，授权董事会根据新的规定，对本次股票发行方案做相应调整。

（6）授权董事会办理与本次股票发行有关的其他事项。

公司本次股票定向发行的决议有效期为自股东会审议通过之日起算十二个月。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,907,344 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东周智军回避了本议案的表决。
（三）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

公司拟与认购对象就本次股票定向发行事宜，签署《股份认购协议》，该协议载明了发行对象认购的股份数量、认购方式、认购价格等。该协议须经双方签字、盖章后成立，经公司董事会、股东会批准并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具关于同意本次股票定向发行的函后生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,907,344 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避……
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