公告日期：2025-12-09

公告编号：2025-073

证券代码：831804 证券简称：绿宝石 主办券商：开源证券
肇庆绿宝石电子科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室（1）

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘泳澎先生

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事周智军、练祖鹏、彭雪梅因出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
1.议案内容：

公告编号：2025-073

公司拟将不超过人民币 3157 万元的闲置募集资金及利息购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于商业银行的协定存款、结构性存款和大额存单等产品），在上述额度内，资金可以滚动使用，即单笔购买金额或任意时点持有未到期的理财产品总额不超授权金额。本次现金管理的期限为第四届董事会第九次会议审议通过后 12 个月内（含 12 个月）。授权公司董事长在投资期限内行使现金管理投资决策权，理财产品购买、相关合同签署以及相关文件办理，由财务负责人组织实施跟进。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

公司第四届董事会第九次会议决议。

肇庆绿宝石电子科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 9 日

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