公告日期：2026-04-28

证券代码：831805 证券简称：微企信息 主办券商：东北证券
上海微企信息技术股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 8 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长顾立庭

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2025 年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《2025 年年度报告及其摘要》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2025 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

经审计，公司累计未分配利润为负数，本期不进行利润分配。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<公司续聘 2026 年度财务审计机构>的议案》
1.议案内容：

公司拟继续聘任山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026年度财务审计机构，聘期一年。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易（一）的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，公司预计 2026 年度发生日常性关联交易（采购和提供产品及服务）情况如下：

公司预计 2026 年度与关联方微企（天津）信息技术有限公司（以下简称“微企（天津）”）发生的日常性关联交易的金额为人民币 650 万元，其中公司为微企（天津）提供技术开发和技术咨询服务，预计服务发生金额为 500 万元；公司采购微企（天津）提供的产品和技术开发及技术咨询服务，预计服务发生金额为150 万元。

关联方关系概述：

公司董事长、董事顾立庭先生担任微企（天津）信息技术有限公司法人、实际控制人，公司与微企（天津）构成关联方。
2.回避表决情况：

公司董事长、董事顾立庭先生担任微企（天津）信息技术有限公司法人、实控人，董事王鲲先生与董事顾立庭先生为一致行动人，董事顾立庭、董事王鲲回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易（二）的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，公司预计 2026 年度发生日常性关联交易（采购和提供服务）情况如下：

公司预计 2026 年度与关联方上海乾达农业科技有限公司（以下简称“上海乾达”）发生的日常性关联交易的金额为人民币 120 万元, 其中公司为上海……
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