公告日期：2020-04-17

公告编号：2020-004

证券代码：831806 证券简称：奥斯马特 主办券商：浙商证券
北京奥斯马特科技发展股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郭伟渺
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开的时间、方式、程序、召集人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数13,570,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 2 人，董事张晓民、李大中、李倬因工作原因缺席；2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事林治平因工作原因缺席；

公告编号：2020-004

3.公司董事会秘书出席会议；
公司董事会秘书出席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1、议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体修订内容以工商行政管理部门登记备案信息为准。议案详细内容同时披露登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京奥斯马特科技发展股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-001）。
2、议案表决结果：

同意股数 13,570,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、表决回避情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《北京奥斯马特科技发展股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

北京奥斯马特科技发展股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 17 日

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