公告日期：2021-04-26

公告编号：2021-018
证券代码：831807 证券简称：维克液压 主办券商：西部证券

邵阳维克液压股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。

根据《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎负责的态度，基于独立判断，对公司第四届董事会第十一次会议审议的有关事项，发表独立意见如下：

一、《关于<邵阳维克液压股份有限公司 2020 年年度报告>及摘要
的议案》；

根据我们对公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的审核，基于
独立判断的立场，我们一致认为，公司 2020 年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2020 年经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，我们同意该议案，并同意提交 2020 年年度股东大会审议。

二、《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》；

经审核，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，在以往为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司地财务状况和经营成果。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不具有关联关系，亦不存在其它利害关系，能够满足公司 2021 年度审计的工作要求。我们同意上述议案，并同意将上述议案提交公司 2020年年度股东大会审议。

公告编号：2021-018
三、《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》；

经过详细、全面的审阅议案材料,我们认为,公司预计的 2021 年度
日常性关联交易事项,符合公司经营发展需要,符合公司及股东的利益,遵守了自愿、公平、公正、互惠互利的原则,定价公允,决策程序符合有关法律、法规、规范性文件的规定,不存在损害公司股东利益的情形,不会侵害公司及中小股东的利益。因此我们同意《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》,并同意将该议案提交 2020 年年度股东大会审议。

四、《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

根据公司目前的情况及经营发展的需要，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配。我们认为公司 2020 年度利润不分配符合《公司章程》的规定及公司实际情况，没有损害公司及全体股东的合法权益，我们同意上述方案,并同意将该议案提交
2020 年年度股东大会审议。

五、《关于确认公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度关联交易的
议案》

经过详细、全面的审阅议案材料,我们认为,2018、2019、2020 年度发生的关联采购、关联销售系公司日常经营所需，为公司主营业务的一部分，是为完成公司生产经营任务，促进公司持续稳定发展的需要而发生的，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，是合理的、必要的，符合全体股东和公司的利益，对公司业务的独立性没有影响。

邵阳维克液压股份有限公司
独立董事：王红霞、曹越、于革刚
2021 年 4 月 26 日

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