公告日期：2020-04-15

公告编号：2020-011

证券代码：831808 证券简称：ST 神元 主办券商：东吴证券

苏州神元生物科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十六次会议 于 2020年 4 月 13 日审议并通过：

提名滕士元先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 11,484,734 股，占公司股本的 22.97%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄延福先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杜玉敏先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名马环女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名谢佩云女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名高而俯先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2020-011

提名史骥清先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 84,071 股，占公司股本的 0.17%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长滕士元主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）首次任命董事履历

1、高而俯，男，1993 年 1 月出生，中国国籍、无境外永久居住权，2015 年南京信
息工程大学毕业，大学本科学历。2015 年 7 月-至今，任职苏州创禾创业投资管理有限公司投资经理。

2、谢佩云，女，1971 年 4 月出生，中国国籍、无境外永久居住权，大专学历，会
计师。2005 年 5 月- 2013 年 9 月任职苏州和欣企业咨询有限公司任副总经理；2013 年 9
月 - 2017 年 9 月，任职苏州神元生物科技股份有限公司任财务经理；2017 年 9 月至今，
任职苏州神元生物科技股份有限公司任财务总监（财务负责人）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会核查了高而俯先生和谢佩云女士的任职资格，截至本公告发布之日，高而俯先生和谢佩云女士不存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，符合《公司法》关于董监高任职资格的要求。（三）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第九次会议于 2020
年 4 月 13 日审议并通过：

提名曹潇宇女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名马俊先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日

公告编号：2020-011

起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 2 人。

会议由监事会主席赵锋主……
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