公告日期：2019-06-28

公告编号：2019-022

证券代码：831810 证券简称：本益新材 主办券商：国泰君安
本益新材料股份公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月28日
2.会议召开地点：泉州市泉港区普安工业园区公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月18日以书面方式发出
5.会议主持人：黄栋梁
6.开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>》议案
1.议案内容：

鉴于公司本次股票发行完成后，公司的股本总额、股权结构等将发生变更，现公司董事会提请股东大会授权董事会在公司完成上述股票发行事项后，根据公司最新的股本总额、股本结构等，以及其他事项修改公司章程。

公告编号：2019-022

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：
董事会拟于2019年7月18日召开公司2019年第二次临时股东大会，审议《关于修改<公司章程>》议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本益新材料股份公司第二届董事会第十二次会议决议

本益新材料股份公司
董事会
2019年6月28日

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