公告日期：2016-09-21

公告编号：2016-049

证券代码：831810 证券简称：本益新材 主办券商：国泰君安

本益新材料股份公司

关于补充确认变更募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、原募集资金使用计划

本益新材料股份公司（以下简称“公司”）于2015年11月11日公告了《股票发行方案》公司共募集资金2208万元，资金主要用于：本次股票发行募集资金主要用于补充流动资金。

二、变更募集资金用途情况说明

公司本次股票发行，《发行方案》中所披露的募集资金用途为：本次股票发行募集资金主要用于补充流动资金。根据公司的业务发展需要，公司将此次募集的资金中的500万元用于偿还流动资金贷款。

公司变更募集资金用途，是公司正常经营、持续发展的需要。

三、变更募集资金用途履行程序情况说明

公司变更募集资金用途之前未经过决策机构审议，存在不规范的情况。2016年9月20日，公司第一届董事会第二十二次会议以同意

公告编号：2016-049

票5票，反对票0票，弃权票0票的表决结果审议通过了《关于补充确认变更募集资金用途的议案》。上述议案尚需提交公司2016年第五次临时股东大会审议通过后生效。另外，公司已于2016年8月16日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过了《募集资金管理制度》，该议案已提交公司2016年第四次临时股东大会审议通过。

公司将在日后的工作中加强规范管理意识，严格按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关法律、法规要求，以及《公司章程》和《募集资金管理制度》等制度的规定，规范使用募集资金。

四、备查文件

（一）《本益新材料股份公司第一届董事会第二十二次会议决议》特此公告！

本益新材料股份公司

董事会

2016年9月21日

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