公告日期：2016-09-02

证券代码：831810 证券简称：本益新材 主办券商：国泰君安

本益新材料股份公司

2016年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年9月2日

2.会议召开地点：泉州市泉港区普安工业园区公司三楼会议室3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：黄栋梁董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为2016年第四次临时股东大会，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《召开2016年第四次临时股东大会的议案》，并于2016年8月16日在指定信息披露平台发布本次临时股东大会通知（公告编号：2016-046），会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、

法规的规定，本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持有表决权的股份50,000,000股，占公司股份总数的89.45%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《股东大会议事规则》

1.议案内容

具体内容详见附件1《股东大会议事规则》。公司已于2016年8月16日在股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上公布了《股东大会议事规则》（公告号2016-038）。

2.议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《董事会议事规则》

1.议案内容

具体内容详见附件2《董事会议事规则》。公司已于2016年8月16日在股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上公布了《董事会议事规则》（公告号2016-039）。

2.议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)审议通过《监事会议事规则》

1.议案内容

具体内容详见附件3《监事会议事规则》。公司已于2016年8月16日在股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上公布了《监事会议事规则》（公告号2016-040）。

2.议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四)审议通过《关联交易决策制度》

1.议案内容

具体内容详见附件4《关联交易决策制度》。公司已于2016年8月16日在股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上公布了《关联交易决策制度》（公告号2016-041）。

2.议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五)审议通过《对外担保决策制度》

1.议案内容

具体内容详见附件5《对外担保决策制度》。公司已于2016年8月16日在股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上公布了《对外担保决策制度》（公告号2016-042）。

2.议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉……
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