本益新材:2016年第五次临时股东大会增加临时议案的公告
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公告日期:2016-09-29
公告编号:2016-054
证券代码:831810 证券简称:本益新材 主办券商:国泰君安
本益新材料股份公司
2016年第五次临时股东大会增加临时议案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假性记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、临时股东大会通知情况
本益新材料股份公司(以下简称“公司”) 于2016年9月21日在
全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露了《本益新材料股份公司2016年第五次临时股东大会通知公告》,公告编号:2016-051。
二、新增临时议案情况
2016年9月28日,公司董事会收到持有24.17%股份的股东黄栋梁提交的《关于提请公司2016 年第五次临时股东大会增加临时议案的函》,提议将《同意关联交易-关联方担保》的议案作为临时议案,加入2016 年第五次临时股东大会审议。公司第一届董事会第二十三次会议于2016 年9 月29 日审议了该项预案,拟提交临时股东大会审议《关于同意关联交易-关联方担保的议案》。
三、股东大会其他通知事项不变
公告编号:2016-054
除增加上述临时议案外,公司董事会于2016年9月21日发出的《公司2016年第五次临时股东大会通知公告》中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项未发生变更。
四、备查文件
1、《本益新材料股份公司第一届董事会第二十三次会议决议》特此公告。
本益新材料股份公司
董事会
2016年9月29日
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